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【会员动态】新华保险眉山中支关于开展反洗钱风险提示第一期学习的简报

作者:新华保险眉山中支 来源:眉山市保险协会秘书处    更新时间:2020-03-30 07:47

    近日,新华保险眉山中支在收到中国人民银行眉山中心支行下发的《关于加强疫情影响下中小企业非法集资资金监测的风险提示》文件后,中支公司认真学习贯彻文件内容,积极做好做好全员培训。同时中支密切关注当前经济形式下非法集资、集资诈骗等洗钱犯罪活动的风险,落实各环节的反洗钱工作要求。第一时间在中支的内勤特别早会上对该文件进行了宣导。
    本次宣导中风控专员重点强调了在疫情之后的形势和我们反洗钱工作中的要点。目前在各行业受到冲击,尤其是中小企业的资金链承受巨大压力,资金需求陡增的情况下,从事非法集资活动风险加大。在这种情况下,我们要紧跟监管文件导向,要强化账户管理,强化初次识别和持续识别,强化信息共享和资金监测。风控专员还重点提示眉山中支客服中心作为反洗钱风险控制的一道防火墙,应该对客户进行身份识别时,保持高度的敏感性,对一切业务办理,都要抱有一定要有合理的怀疑态度,从而达到全覆盖的进行客户身份识别。
    通过对文件的学习和风控的讲解,全体内勤伙伴了解到了目前反洗钱工作的重点,不仅自身的防范意识得到提高,同时也提升了洗钱风险的监测能力。眉山中支努力将反洗钱工作细化到每一个环节,每一个岗位之中,同时结合监管部门、行业协会及总分公司的相关要求,每月务必要组织相关反洗钱培训及考核,把反洗钱培训经常化、深入化。

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